Fraudes que visam empresários e gestores
Esquemas que usam ou abusam de empresas, da faturação aos fundos públicos.
8 resultados
Carrossel do IVA
Mercadoria circula entre países e o IVA cobrado nunca chega ao Estado, que ainda paga reembolsos.
Faturas e documentos falsos que instalam programas de acesso remoto
Um email com uma “fatura” ou um documento leva a instalar, sem dares por isso, um programa legítimo de assistência remota que dá a terceiros o controlo do teu computador.
Faturas falsas e vendas sem fatura
Operações que nunca existiram servem para pagar menos imposto. Quem cumpre paga a diferença.
Fraude em subsídios e fundos europeus
Projetos inventados, despesas inflacionadas ou faturas falsas para receber dinheiro público.
Fraude interna: desvios, despesas falsas e fornecedores fictícios
Um colaborador de confiança desvia dinheiro, apresenta despesas falsas, cria fornecedores fictícios ou favorece quem lhe paga, e a empresa só dá conta muito depois.
Ransomware: ficheiros sequestrados e pedido de resgate
Um programa malicioso cifra os ficheiros e copia dados; os atacantes pedem um resgate para os devolver e ameaçam publicá-los.
Falsas baixas médicas e autodeclarações de doença
Um colaborador falta com uma baixa ou uma autodeclaração de doença sem estar doente, ou com um documento forjado, e a empresa e a Segurança Social pagam a ausência.
Empresas de fachada para não pagar IMT e outros impostos
Sociedades sem atividade real simulam negócios para obter isenções fiscais e são vendidas a quem quer comprar imóveis sem pagar imposto.