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Como funciona: Carteiras de criptomoedas “inativas” e saldos para desbloquear
Em junho de 2025, o Banco de Portugal alertou para contactos de supostas entidades de gestão ou recuperação de criptoativos que dizem existir uma carteira com saldo positivo, mas inativa, em nome da vítima. Segundo o regulador, é provável que a carteira e a plataforma mostradas sejam fictícias.
A sequência
- PreparaçãoListas de contactos
Nomes e telefones de pessoas que investiram ou foram burladas antes, muitas vezes vindos de fugas de dados.
- AbordagemChamada ou email
Contacto em nome de uma entidade de gestão ou de recuperação de criptoativos.
- PretextoSaldo esquecido
Uma carteira com saldo positivo e inativa, que se perderá se nada for feito.
- ExtraçãoPagamento para reativar
A vítima paga uma taxa e vê o saldo crescer numa plataforma, o que leva a novos pagamentos.
Ponto para travarNenhuma carteira se reativa com pagamentos. Termina o contacto e fala com o teu banco. - DissimulaçãoNovas taxas e silêncio
Surgem impostos e comissões para levantar; depois o contacto desaparece.
Quem participa
- AutorRedes internacionais de burla telefónica
- Identidade usurpadaEntidades de gestão e de recuperação de criptoativos
- LesadoPessoas com ou sem investimentos em criptomoedas
- IntermediárioContas e carteiras de destino
- Quem pode travarBanco, Banco de Portugal, PJ